SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  

Corresponde a la Notaría 9 de Bogotá diseñar e implementar el Sistema para la Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo SIPLAFT, de acuerdo con los criterios y parámetros exigidos en la Guía para la Prevención y Control del Lavado de Activos en el Sector Notarial, expedida por la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF; la Circular 1536 del 17 de septiembre de 2013 del señor Superintendente de Notariado y Registro, sustituida por la Instrucción Administrativa 17 de 2016 y demás Circulares e Instrucciones de la Superintendencia sobre la materia.