SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LA NOTARIA 9 DE BOGOTÁ

La Notaría 9 de Bogotá, implementó un sistema integral para la prevención y control de lavado de activos, de conformidad con las exigencias de la Superintendencia de Notariado y Registro y la UIAF (Unidad de Información de Análisis Financiero).
El propósito del Sistema consiste en diseñar y poner en marcha prácticas de prevención, políticas, procedimientos, herramientas y controles permanentes, con el fin de reducir la posibilidad de que las Escrituras Públicas sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a actividades de lavado de activos o para financiar el terrorismo.
El Sistema permite identificar señales de alerta, precisadas en la Guía para la Prevención y Control del Lavado de Activos en el Sector Notarial y establece metodologías claras y aplicables, con la participación activa de los empleados vinculados a la Notaría. De esta manera, se contribuye con el cumplimiento de los objetivos que se ha trazado el Estado Colombiano en la materia".
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